Mit Selbstkontrolle gegen Geldwäsche?
vom 17.11.2000
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Elf internationale Großbanken haben sich auf Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche geeinigt. Diese sehen unter anderem eine unabhängige Kontrollinstanz für Geldwäsche in jedem Institut vor. Als einzige deutsche Bank beteiligt sich die Deutsche Bank an dieser Vereinbarung. Die Grundsätze zur Bekämpfung der Geldwäsche wurden mit Hilfe der Antikorruptionsorganisation Transparency International erarbeitet. Im Rahmen dieser neuen Grundsätze wird die Personenkontrolle bei der Eröffnung von Konten verschärft. Gelder von Politikern, Parteifunktionären und Topmanagern werden besonders genau überprüft.
Auf Grund der gestiegenen Benzinpreise fah
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